برچسب: تأمین مالی تروریسم

پس از هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید. این آیین‌نامه با هدف مقابله مؤثرتر

ایران با تصویب نقشه راه همکاری با گروه اوراسیا، گامی مهم در جهت عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام مبارزه با پولشویی برداشت.

رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد. این ابلاغ گامی در جهت تقویت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از پذیرش مستندات ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو توسط FATF خبر داد و اعلام کرد

رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به نهادهای مسئول ابلاغ کرد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.

هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز در پاریس آغاز شد و تا ۲ آبان ادامه دارد. تمرکز اصلی بر تقویت بازیابی دارایی‌ها و ارزیابی اقدامات کشورها

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد. شروط ایران برای اجرای این کنوانسیون در چارچوب قوانین