برچسب: مرکز اطلاعات مالی

وزارت اقتصاد با ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان سوخت، پیگیری این موضوع را آغاز کرده است.

پس از هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم به تصویب رسید. این آیین‌نامه با هدف مقابله مؤثرتر

وزارت اقتصاد با ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده قاچاقچی سوخت، خواستار ارائه اطلاعات از سوی پلیس امنیت اقتصادی شد. جزئیات جابجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان.

هیات وزیران دستورالعمل خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را تصویب کرد. بانک مرکزی مسئول راه‌اندازی سامانه نظارتی و تعیین ساعات معاملاتی شد.

ادعای رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره پذیرش حق‌شرط‌های پالرمو در نشست FATF با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و صحت آن زیر سوال رفته است. اطلاعات منتشر شده حاکی

گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر پذیرش قوانین داخلی کشورمان در خصوص کنوانسیون پالرمو را رد کرد و خواستار اقدامات تقابلی علیه ایران شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصویب کنوانسیون CFT را در پیگیری منافع ملی و اقتصادی ایران مؤثر دانست و از اعلام رسمی الحاق به FATF پس از اتمام فرآیند