برچسب: کنوانسیون CFT

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به نهادهای مسئول ابلاغ کرد تا مراحل اجرایی آن آغاز شود.

نماینده ایران پس از شش سال با دعوت رسمی FATF در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا برنامه اقدام کشور با محوریت کنوانسیون پالرمو را

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصویب کنوانسیون CFT را در پیگیری منافع ملی و اقتصادی ایران مؤثر دانست و از اعلام رسمی الحاق به FATF پس از اتمام فرآیند