برچسب: گروه ویژه اقدام مالی

درخواست برکناری معاون وزیر اقتصاد به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره FATF مطرح شده است. ادعای پذیرش شروط ایران توسط این نهاد بین‌المللی در حالی تکذیب شده که

در پی انتشار اطلاعات نادرست توسط معاون وزیر اقتصاد درباره FATF، درخواست برکناری وی مطرح شده است. این در حالی است که FATF اعلام کرده شروط ایران را

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دلایل عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF را تشریح کرد و نقش تعیین‌کننده مذاکرات سیاسی پشت پرده را عامل اصلی دانست.

گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر پذیرش قوانین داخلی کشورمان در خصوص کنوانسیون پالرمو را رد کرد و خواستار اقدامات تقابلی علیه ایران شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو به دلیل پیشرفت در اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تروریسم از

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی می‌ماند. این نهاد بین‌المللی دلایل ادامه این وضعیت را اجرای ناکافی کنوانسیون پالرمو عنوان

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت و دلیل این تصمیم را حق تحفظ‌های ایران در خصوص کنوانسیون پالرمو و عدم انطباق

نماینده ایران پس از شش سال با دعوت رسمی FATF در اجلاس اصلی این نهاد در پاریس حضور یافت تا برنامه اقدام کشور با محوریت کنوانسیون پالرمو را

هفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز در پاریس آغاز شد و تا ۲ آبان ادامه دارد. تمرکز اصلی بر تقویت بازیابی دارایی‌ها و ارزیابی اقدامات کشورها