برچسب: FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی می‌ماند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی می‌ماند. کارشناسان دلایل داخلی و بین‌المللی این ماندگاری را بررسی کرده و

عزت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است اسرائیل و کاسبان تحریم از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شده‌اند و مسیر خروج از لیست سیاه

مرتضی مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی (FATF) فرآیندی زمان‌بر است و نیازمند دریافت تضامین اجرایی می‌باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه خروج ایران از لیست سیاه FATF روندی زمان‌بر است، بر لزوم مراقبت از تشویش اذهان عمومی تأکید کرد. بانک مرکزی گزارش مفصلی در

درخواست برکناری معاون وزیر اقتصاد به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره FATF مطرح شده است. ادعای پذیرش شروط ایران توسط این نهاد بین‌المللی در حالی تکذیب شده که

یک کارشناس اقتصادی جزئیات بسته پیشنهادی محرمانه روسیه به دولت روحانی برای جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه FATF را فاش کرد. این پیشنهاد با تضمین روسیه

کامران ندری، اقتصاددان، فعال شدن مجدد تحریم‌های سازمان ملل را مانع خروج ایران از لیست سیاه FATF دانست و شرایط را بسیار سخت‌تر از گذشته ارزیابی کرد.

در پی انتشار اطلاعات نادرست توسط معاون وزیر اقتصاد درباره FATF، درخواست برکناری وی مطرح شده است. این در حالی است که FATF اعلام کرده شروط ایران را

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF را شرط این نهاد برای ارائه جزئیات تراکنش‌های بین‌المللی دانست و گفت بیش از ۸۵ درصد