برچسب: FATF

گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر تطابق با کنوانسیون پالرمو را رد کرده و اعلام نموده حق شرط‌های ایران گسترده و مغایر با استانداردهای

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، همچنان در لیست سیاه FATF باقی مانده است. این موضوع ابهاماتی را در مورد ماهیت سیاسی این تصمیم ایجاد کرده

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی اعلام کرد که تنها ژاپن در اجلاس FATF از ایران حمایت کرده و چین و کشورهای بریکس سکوت اختیار کرده‌اند. وی

ادعای رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره پذیرش حق‌شرط‌های پالرمو در نشست FATF با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده و صحت آن زیر سوال رفته است. اطلاعات منتشر شده حاکی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، سیدعلی، ماندن ایران در فهرست FATF را نوعی خودتحریمی دانست و بر لزوم پیوستن به این نهاد برای شفافیت اقتصادی و تعاملات بین‌المللی

سیدکمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، دلیل اصلی ماندن ایران در فهرست FATF را تاخیر در ارسال اطلاعات و مستندات لازم به کنوانسیون‌ها عنوان کرد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، دلایل عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF را تشریح کرد و نقش تعیین‌کننده مذاکرات سیاسی پشت پرده را عامل اصلی دانست.

نهاد نظارتی مالی FATF با نادیده گرفتن پیشرفت‌های ایران و حفظ آن در لیست سیاه، بی‌طرفی خود را زیر سوال برده است. تهران تایمز به این موضوع و

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی از عدم پذیرش کامل شروط ایران توسط FATF خبر داد و اعلام کرد مذاکرات کارشناسی برای رفع ابهامات حقوقی ادامه

مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان شامل عدم پذیرش شروط FATF توسط تهران، ملی شدن بانک آینده، بازگشت پرسپولیس و هشدار ونزوئلا به آمریکا است.